Мартынюк Денис
Денис Мартынюк — предприниматель-эксперт (аттестованный судебный и комплаенс) в области налогов, рисков, финансовых расследований.
Темы выступлений:
- АСК-ДФЛ — Новые Тренды по борьбе с конвертными зарплатами
- Взыскание с недобросовестного контрагента доначисленных налогов
- Налоговые проверки
- Комплаенс-контроль борьбы с подозрительными операциями крупного банка
- Теневая инкассация
- Как сотрудничать ИП с самозанятыми
- Защита прав, если инспектора нарушают
- Обман арбитража и компаний Инспекторами
- Стратегия защиты при дроблении бизнеса
- Оценка надежности персонала
- Новые способы налоговой оптимизации в 2022, Спецрежимы
- Взыскание с недобросовестного контрагента доначисленных налогов
- 115-ФЗ — Диалог с Комплаенсом, риски, способы вывода
- Манипуляции налоговых Инспекций
- Способы оптимизации налогов
- Инвентаризация регламентов и положений
- Допрос в налоговой
- Комиссии АСК-НДС
- Процессуальные ошибки налоговых инспекторов
- Выемка документов- Нарушения, инициация, ошибки бизнесменов
- Выездные проверки
- Тематические налоговые проверки
- Самозанятые: Схемы, риски, как ловит ФНС
- Как у ИП делится имущество при разводе и как сделать так чтобы долги остались только на одном из супругов.
- Как оптимизировать НДС при работе с недвижимостью
- Банковская выписка: как анализировать, кодировки, специфика, типы абоненток в банках
- Подготовка к собеседованию
- ИП на УСН: Оптимизация, налоговые маневры, лайфхаки, снижение налогового бремени. Как платить 1% УСН доходы. Как платить 5% УСН Доходы-Расходы
- Сбор документов для конкурентов через банки
- Заказные выемки ФНС и МВД
- Заказные запросы через ФНС по истребованию документов и информации
- Заказные допросы через ФНС
- Противодействие:
1) Заказным проверкам
2) Истребованию документов и информации через ФНС
3) Процессуальные ошибки сотрудников МВД и ФНС
4) Идентификация и диалог с банками в рамках запросов по коммерческой тайне
5) Механизмы защиты и создание регламентов по линии СБ и Налогового Департамента
Опыт выступлений:
- 4 года корпоративное обучение, тех. обучение руководства
Эксперт в областях:
- Зона моей компетенции налоги, финансовые расследования, оценка рисков, выстраивание диалога с ФНС, МВД, банками (в т. ч. 115-ФЗ), оценка надёжности персонала, финансовая разведка, авторские статьи
Опыт работы:
- 9 лет
Образование:
- Высшее Экономическое
- Высшее Юридическое
- Высшее Магистратура — Техносферная безопасность
Дополнительно:
- Тайский язык, взаимодействие с тайским персоналом