Мартынюк Денис

Мартынюк Денис

Денис Мартынюк — предприниматель-эксперт (аттестованный судебный и комплаенс) в области налогов, рисков, финансовых расследований.

Темы выступлений:

  • АСК-ДФЛ — Новые Тренды по борьбе с конвертными зарплатами
  • Взыскание с недобросовестного контрагента доначисленных налогов
  • Налоговые проверки
  • Комплаенс-контроль борьбы с подозрительными операциями крупного банка
  • Теневая инкассация
  • Как сотрудничать ИП с самозанятыми
  • Защита прав, если инспектора нарушают
  • Обман арбитража и компаний Инспекторами
  • Стратегия защиты при дроблении бизнеса
  • Оценка надежности персонала
  • Новые способы налоговой оптимизации в 2022, Спецрежимы
  • Взыскание с недобросовестного контрагента доначисленных налогов
  • 115-ФЗ — Диалог с Комплаенсом, риски, способы вывода
  • Манипуляции налоговых Инспекций
  • Способы оптимизации налогов
  • Инвентаризация регламентов и положений
  • Допрос в налоговой
  • Комиссии АСК-НДС
  • Процессуальные ошибки налоговых инспекторов
  • Выемка документов- Нарушения, инициация, ошибки бизнесменов
  • Выездные проверки
  • Тематические налоговые проверки
  • Самозанятые: Схемы, риски, как ловит ФНС
  • Как у ИП делится имущество при разводе и как сделать так чтобы долги остались только на одном из супругов.
  • Как оптимизировать НДС при работе с недвижимостью
  • Банковская выписка: как анализировать, кодировки, специфика, типы абоненток в банках
  • Подготовка к собеседованию
  • ИП на УСН: Оптимизация, налоговые маневры, лайфхаки, снижение налогового бремени. Как платить 1% УСН доходы. Как платить 5% УСН Доходы-Расходы
  • Сбор документов для конкурентов через банки
  • Заказные выемки ФНС и МВД
  • Заказные запросы через ФНС по истребованию документов и информации
  • Заказные допросы через ФНС
  • Противодействие:
    1) Заказным проверкам
    2) Истребованию документов и информации через ФНС
    3) Процессуальные ошибки сотрудников МВД и ФНС
    4) Идентификация и диалог с банками в рамках запросов по коммерческой тайне
    5) Механизмы защиты и создание регламентов по линии СБ и Налогового Департамента

Опыт выступлений:

  • 4 года корпоративное обучение, тех. обучение руководства

Эксперт в областях:

  • Зона моей компетенции налоги, финансовые расследования, оценка рисков, выстраивание диалога с ФНС, МВД, банками (в т. ч. 115-ФЗ), оценка надёжности персонала, финансовая разведка, авторские статьи

Опыт работы:

  • 9 лет

Образование:

  • Высшее Экономическое
  • Высшее Юридическое
  • Высшее Магистратура — Техносферная безопасность

Дополнительно:

  • Тайский язык, взаимодействие с тайским персоналом

Связаться со спикером:

    Войти

    Зарегистрироваться

    Сбросить пароль

    Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.